США намерены проверить транзакции Deutsche Bank

Власти США заподозрили крупнейший немецкий банк Deutsche Bank в  нарушении санкционного режима. 

Как пишет Bigness.ru, департамент юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка расширяют масштаб проверки деятельности московского подразделения крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank.

По предварительным данным, в некоторых из проанализированных в ходе расследования транзакций предположительно участвовал гражданин США.

В ближайшее время будут изучены называемые "зеркальные сделки", в которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали эти бумаги за иностранную валюту, в том числе доллары США, через офис банка в Лондоне.